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勃达微波:第一届董事会第二十次会议决议公告
* 来源 :http://www.palaaa.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-08-10 13:47 * 浏览 :

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  1、会议通知的时间和方式:2016年9月18日,以电线、会议召开地点:郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号35号楼

  7、召开情况、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关。

  议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。

  (一)审议通过《关于修订河南勃达微波装备股份有限公司募集资金管理制度的议案》

  为进一步完善公司治理结构,健全决策程序,充分中小股东权益,公司根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》(股转系统公告〔2016〕63 号)等相关法律法规文件和《公司章程》,并结合公司实际情况,对公司《河南勃达微波装备股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。

  根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布的通知》(股转系统公告[2016]63号)等相关,河南勃达微波装备股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会对公司2015年度以来股票发行募集资金使用情况进行专项核查,并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  根据公司第一届董事会第十次会议审议通过的《股票发行方案》,公司第一次股票发行资金用途为补充公司流动资金,公司将22,027,000.00元用于个人借款,属于变更原募集资金用途,特此进行追认。

  根据公司《2016年半年度报告》(未经审计)显示,截止2016年6月30日,公司财务报表中股本44,600,000股,资本公积金为45,325,255.45元,其中的44,100,000元全部来源于股本溢价,剩余的1,225,255.45元源于其他资本公积金。

  现拟以公司现有总股本44,600,000股为基数,向全体股东每10股转增5股,尚未分配的利润结转以后年度分配。本次转增完成后,拟定公司总股本由44,600,000股增至66,900,000股(最终以中国证券登记结算有限公司确认为准)。本次的资本公积金22,300,000元全部来源于股本溢价,不需要纳税。公司将根据本次权益结果变更注册资本。

  根据上述资本公积金转增股本预案,本次转增完成后,拟定公司总股本由44,600,000股增至66,900,000股(最终以中国证券登记结算有限公司确认为准),由于股本会变更,届时公司将根据本次权益结果变更注册资本。

  (七)审议通过《关于公司控股股东为全资子公司借款1000万元提供反的议案》

  公司全资子公司河南勃达微波电气自动化设备有限公司拟向中原银行申请1000万元的借款,由河南商贸集团投资有限公司向中原银行提供,由公司控股股东张宏伟先生向河南商贸集团投资有限公司提供188万股的质押反,详细内容以拟签署的借款协议和合同为准。

  1、议案内容:公司拟于2016年10月7日召开2016年第六次临时股东大会,对本次董事会议案提请审议。

  《河南勃达微波装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》河南勃达微波装备股份有限公司

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